报料有奖

南都深圳报料电话：0755-82121212

南都讯 记者卢亮 中国人民银行深圳市中心支行公示了一批行政处罚信息。南都记者梳理多份官方文件注意到，一家深圳机构屡次违反反洗钱规定而频吃罚单。

按照人行深圳市中心支行日前公布的行政处罚信息（深人银罚〔2019〕12号）显示，深圳瑞银信信息技术有限公司（简称“深圳瑞银信”）违反反洗钱相关规定，中国人民银行深圳市中心支行对该公司合计处以罚款人民币40万元，对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元。

公开履历显示，瑞银信成立于2008年，以支付业务系统平台开发、为合作金融机构开发商户、专业化POS终端运维服务为主营业务。目前其已经服务超过1000万中小微商户，覆盖全国20多个省市。瑞银信于2014年7月16日获得央行第五批第三方支付牌照。

其股东背景值得留意。天眼查信息显示，瑞银信由深圳瑞融信信息技术有限公司持股97%，深圳付帮清算信息服务有限公司持股3%。

实际上，此次被罚，已经是深圳瑞银信年内收到的央行第三份罚单。2019年3月14日，深圳瑞银信青岛分公司存在违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定的行为，被中国人民银行青岛市中心支行对其责令限期整改，并处罚款12万元。7月12日，中国人民银行网站公布的行政处罚信息公示表(深人银罚〔2019〕4号)显示，深圳瑞银信违反支付结算管理规定，处以罚款人民币9万元。

不过，这还不是本批行政处罚的全部。南都记者注意到，神通征信有限公司因违反企业征信机构管理相关规定而被深圳市中心支行给予警告，处以罚款人民币3万元。

与此同时，深圳天旭新能源、深圳铭森建设集团等70家本地企业因“违反票据管理规定”，也被行政处罚。

编辑：向丽宇