境外银行开户|银行关闭离岸账户的原因是什么
时间：2019-08-13 11:21:27 热度：37.1℃ 作者：网络
原标题：境外银行开户|银行关闭离岸账户的原因是什么
去银行开户，银行首先考虑的是客户能否给银行带来足够大的商业价值，会不会存在潜在风险，如果账户涉嫌洗钱等活动，银行会被起诉以及支付高额的罚款
另外关闭账户也有以下几种可能：
1.客户群体、款项汇出国是政治高危国，或者是受制裁的国家
2.公司户口长期处于不活动状态，即账户的资金运作极少
3.公司每年没及时进行年审
4.公司所从事行业与金融行业相关，金融行业必须取得执照
所以建议每年按时对公司进行年审，保持账户活跃，避免与受制裁国家进行业务往来
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